Operaciones involucraron transferencias internacionales y plataformas digitales no supervisadas.
La Secretaría de Hacienda identificó 13 casinos con operaciones presuntamente vinculadas al lavado de dinero mediante una investigación coordinada con el Gabinete de Seguridad.
Los establecimientos, localizados en ocho entidades federativas, incluida Baja California, presentaron movimientos en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no reguladas. Las personas morales fueron bloqueadas para proteger usuarios y evitar operaciones ilícitas.
Las transacciones detectadas incluyeron transferencias a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. Se identificó el uso de personas con perfiles económicos inconsistentes como testaferros, incluyendo amas de casa, estudiantes y jubilados. Estos recibían transferencias para posteriormente enviar los fondos a los beneficiarios finales, aparentando ganancias lícitas de juegos de azar.
La Unidad de Inteligencia Financiera presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita. También se notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre posibles delitos de asociación delictuosa y evasión fiscal. La investigación contó con colaboración internacional de organismos como FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro estadounidense.
Estas acciones forman parte del cumplimiento de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. El objetivo es prevenir que casinos y plataformas de apuestas sean utilizados por grupos delictivos.
