Tesoro estadounidense señala a CIBanco, Intercam y Vector por mover millones para el narcotráfico.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas, CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero que beneficiarían a los cárteles del narcotráfico. Las medidas, basadas en leyes antiterroristas de la era Donald Trump, buscan cortar el flujo de dinero ilícito vinculado al tráfico de fentanilo.
Según la Red de Control de Delitos Financieros, estas instituciones habrían facilitado el movimiento de millones de dólares para organizaciones como el Cártel del Golfo, CJNG, Sinaloa y Beltrán Leyva.
CIBanco fue vinculado con más de 10 millones en operaciones sospechosas, incluyendo pagos a empresas chinas por precursores químicos entre 2021 y 2024. Intercam habría transferido 1.5 millones para el CJNG, mientras que Vector operó por una década con el Cártel de Sinaloa.
Las instituciones sancionadas tienen 21 días para suspender operaciones con el sistema financiero estadounidense. Esta acción representa un golpe a las redes financieras que sustentan el tráfico de fentanilo, cuya producción depende de precursores químicos importados principalmente desde China.
