FinCEN otorgó 45 días adicionales a CIBanco, Intercam y Vector para cumplir con restricciones financieras.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos extendió hasta el 4 de septiembre de 2025 la entrada en vigor de las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector, instituciones acusadas de facilitar lavado de dinero para carteles de opioides. La decisión reconoce los avances del gobierno mexicano, que asumió la administración temporal de estas entidades para garantizar su cumplimiento regulatorio.
Andrea Gacki, directora de FinCEN, destacó la coordinación bilateral, dijo que estas órdenes históricas reflejan meses de trabajo conjunto para proteger los sistemas financieros. Las medidas, basadas en la Ley FEND Off Fentanyl, buscan bloquear transacciones sospechosas vinculadas al tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.
La extensión del plazo permite a las instituciones financieras ajustar sus operaciones mientras autoridades mexicanas supervisan su reorganización. El Tesoro estadounidense evaluará posibles nuevas prórrogas según el progreso en la implementación de controles antilavado más estrictos.
Esta acción forma parte de una estrategia más amplia contra el financiamiento de carteles, que incluye sanciones a 25 entidades y personas este año. Expertos señalan que la medida equilibra presión financiera con diplomacia bilateral en un tema de seguridad compartida.
