Se le investiga por lavar dinero de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
A través de redes sociales, la policía colombiana confirmó la captura de Néstor Tarazona Enciso, jefe de una red criminal al servicio de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en México, en la ciudad de Pereira, capital del departamento de Risaralda.
Al detenido se le acusa por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, además ha sido investigado como responsable de constituir una sociedad financiera para lavar dinero de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Las autoridades dieron a conocer que debido a estas acciones, también fue incluido en la lista del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
“Esta persona fue condenada en dos ocasiones por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, y regresó al país en 1995 para constituir dos empresas con el propósito de realizar maniobras ficticias que propiciaran el lavado de activos”, confirmó la Policía de Colombia.
De acuerdo con la información proporcionada, el hombre se mantuvo en el anonimato y trabajaba como criador de caballos de paso y aves exóticas, y se calcula que aumentó ilegalmente su patrimonio en más de 4.46 millones de dólares desde 1999.
Funcionarios de @PoliciaColombia en coordinación con @FiscaliaCol capturaron a una persona señalada de ser socio del ‘Chapo Guzmán’ en Latinoamérica, quien fue publicado en el 2009 en el listado de empresas designadas por la OFAC ‘Lista Clinton’.#ConstruyendoSeguridad pic.twitter.com/NgpZvXqgo0
— Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) August 30, 2021
