Entrará en vigor este jueves la modificación que amplía obligaciones para bancos y empresas.
El Diario Oficial de la Federación publicó el miércoles 17 de julio la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que entrará en vigor a partir de este jueves 17 de octubre. La actualización legal fue firmada por la Secretaría de Gobernación como parte de los esfuerzos para fortalecer el combate al lavado de dinero.
La publicación oficial establece cambios significativos en los requisitos para instituciones financieras y sujetos obligados, entre los que destacan la extensión del periodo de conservación de registros de cinco a diez años y la obligación de implementar sistemas tecnológicos avanzados para el monitoreo de operaciones.
El DOF también da cuenta de la incorporación formal de la figura de Personas Políticamente Expuestas (PEP) en la legislación mexicana, así como de nuevos requisitos para la identificación de beneficiarios finales. La Secretaría de Hacienda tendrá un plazo de 12 meses para emitir las reglas complementarias que detallarán los procedimientos específicos de implementación.
Con esta publicación, el marco legal contra el lavado de dinero en México da un paso significativo hacia estándares internacionales, aunque las empresas contarán con periodos de transición para adaptarse a las nuevas obligaciones que establece la reforma publicada este día.
